Protokół nr 4/ 2009
z plenarnego posiedzenia Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu
10 września 2009 roku.
Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :
/ Prezes Zarządu , Główny Księgowy/.
4.Sprawy wniesione.
Prowadzenie
posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra .
Ad.2-3
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Głównego Księgowego Pana Stanisława
Ulanowskiego o omówienie kolejnego punktu porządku obrad – analizy finansowej Spółdzielni
za 7 miesięcy 2009 rok.
-
Następnie Główny Księgowy ustosunkował się do jednego z najważniejszych
problemów Spółdzielni , a mianowicie kwestii
zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych. Lista osób najbardziej
zadłużonych z 14 wzrosła do 19 osób zadłużenie ich wynosiło około 270.000zl.
Natomiast zadłużenie wszystkich mieszkańców Spółdzielni wynosi około 440.000 zł.
Już w nowym budynku mamy grupę osób która jest już zadłużona, a 9 mieszkań jest jeszcze nie zasiedlonych.
Podpisaliśmy aneks do umowy z Generalnym Wykonawcą nowego budynku przy ul. Frąckowskiego 15 dotyczący spłat. Od maja br. Spółdzielnia angażowała własne środki , ale obecnie trzeba zrealizować jeszcze dwie transze .
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra stwierdził, że Spółdzielnia stoi przed problemem zdobycia tych pieniędzy.
-2-
Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz stwierdził, że już w lutym br. było źle i branie kredytu było ostatecznością, ale w tej chwil nastąpiła taka sytuacja i Zarząd Spółdzielni musi zaciągnąć kredyt na kwotę 500.000,- zł.
Ad.4
- Prezes Zarządu zapoznał zebranych z uchwałą Zarządu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 500.000,- zł na okres 4 lat celem wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec Generalnego Wykonawcy budynku mieszkalnego z podziemnym zespołem miejsc postojowych przy ul. Frąckowskiego 15 .
Jednocześnie Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz poruszył sprawę zabezpieczenia kredytu. Omówił uchwałę w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na odrębnej nieruchomości ulokowanej przy ul. Al.3-go Maja 37”A” /28 będącej biurem Spółdzielni i stanowiącą odrębną własność Spółdzielni. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki.
Uchwała nr 10 /2009 została podjęta :11 głosów za , 1 głos wstrzymał się.
- Do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciech Skóry wpłynął wniosek Pani Jadwigi Hennig o ustalenie spotkania z Komisją Rewizyjną.
Po zapoznaniu się Członków Rady Nadzorczej z w/w pismem Przewodniczący Rady Nadzorczej udzieli stosownej odpowiedzi.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z pismem dot. lokalizacji osiedla socjalnego skierowanym do wiadomości
- Prezydenta Miasta,
- Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego,
- Radnych naszego okręgu wyborczego,
- Mass-media.
- Główny Księgowy przygotował uchwałę dot. opłat za reklamy i ogłoszenia w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku” w Słupsku.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania .
Uchwała nr 11 /2009 została podjęta : 9 głosów za , 3 głosy wstrzymały się.
-3-
- Na koniec Przewodniczący
Rady Nadzorczej poinformował zebranych , iż w związku z tym , że jeszcze
wszystkie gremia nie wypowiedziały się na temat zmian w statutach z nowym Statutem poczekamy, aż problem
zostanie rozwiązany na co Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.
Protokółowała
Barbara Gałązka
Przewodniczący
.
Sekretarz
Protokół nr 5/ 2009
z plenarnego
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w
Słupsku odbytego w dniu 28 września 2009
roku.
Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :
4.Sprawy wniesione.
Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra.
Wszystkie materiały na Radę Nadzorczą zostały rozdane przed posiedzeniem .
Główny Księgowy Pan Stanisław Ulanowski zapoznał zebranych
z uchwałą dot.
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 11/65, 11/66 i 11/67 w obrębie miasta Słupska i upoważnienie Zarządu Spółdzielni do ich nabycia.
Taka uchwała jest niezbędna do przekształcenia gruntu na w/w działkach z wieczystego użytkowania w pełną własność , a następnie do przeniesienia prawa własności lokali oraz udziały w nieruchomości wspólnej w nowo budowanym budynku przy ul. Frąckowskiego 15 na rzecz Członków Spółdzielni, którzy dokonali zakupu mieszkania w wym. budynku.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą .
Uchwała nr 12 /2009 została podjęta 10 głosami - za , przy 1 wstrzymującym się .
Główny Księgowy Pan Stanisław Ulanowski poprosił zebranych o zmianę porządku obrad gdyż w sprawach wniesionych ma jeszcze dwie ważne uchwały.
-2-
Członkowie Rady nadzorczej jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.
Ad.4
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Głównego Księgowego o przedstawienie kolejnej uchwały w sprawie rozliczenia ostatecznego kosztu budowy i sfinansowania budynku przy ul. Frąckowskiego 15.
Koszt budowy w/w budynku składa się z łącznej wartości 68 mieszkań , 3 lokali użytkowych i 70 miejsc postojowych.
Po
dyskusji przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą .
Uchwała nr 13 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.
Omówił Główny Księgowy stwierdził , iż
zwiększa się wydatki na :
-
Na nieruchomości – jednostka A / dot. naprawy i wymiany pionów
kuchennych/.
- Na nieruchomości
- Jednostka B / dot. malowanie klatek
schodowych , naprawa
instalacji elektrycznej, naprawa tynku w mieszkaniach.
-
Na nieruchomości – Poniatowskiego 34 / dot. remontu instalacji
gazowej/.
-
Na nieruchomości – Al.3-go Maja
W trakcie dyskusji stwierdzono, iż wartość remontów na nieruchomości jednostce B od wielu lat jest o wiele wyższe niż na pozostałych nieruchomościach dopiero po zmniejszeniu wydatków na remonty Jednostki B / na wniosek członków Rady Nadzorczej / przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą.
Uchwała nr 14 /2009 została podjęta 9 głosami - za , przy 2 wstrzymujących się .
Ad.3
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym przy ul. Mochnackiego 1a.
-3-
Ad.4
- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z odpowiedzią na pismo członka Spółdzielni z budynku przy ul. Frąckowskiego 13.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z pozwem członków Spółdzielni o ustalenie przez Sąd nieważności uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku.
Protokółowała
Barbara Gałązka
.........................................................
Przewodniczący
.........................................................
Sekretarz
Protokół nr 6/ 2009
z plenarnego
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w
Słupsku odbytego w dniu 15 grudnia 2009 roku.
Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :
2.Podjęcie uchwał w sprawie :
- struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2010 rok,
- wzrostu osobowego funduszu płac na 2010 rok,
- wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie lokali spółdzielczych / lokatorskich i na własnym prawie do lokalu/,
- wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie wyodrębnionych lokali zarządzanych przez Spółdzielnię,
- standaryzacji systemu odczytów liczników wody ,
- przeprowadzenia lustracji pełnej Spółdzielni za 2009 rok.
3.Informacja Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego o wynikach
finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2009 roku w tym omówienie zaległości w
opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe. .
4.Sprawy wniesione.
Prowadzenie
posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra.
Na początku zebrania było obecnych 11 członków Rady Nadzorczej.
Wszystkie
materiały na Radę Nadzorczą zostały przesłane wraz z zaproszeniem oraz rozdane przed
posiedzeniem .
Głosowanie
nad protokółem
z poprzedniego posiedzenia na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostało przesunięte na koniec posiedzenia po
zapoznaniu się przez członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 15 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .
-2-
-Zarząd Spółdzielni zaproponował wskaźnik wzrostu osobowego funduszu płac
w wysokości 4% w stosunku do wykonania tego funduszu w 2009 roku.
Powyższą uchwałę przedstawił Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski. Na 2010 rok Zarząd proponuje przyjęcie
wskaźnika przyrostu płac w wysokości 8% dla zatrudnionych pracowników Natomiast
w projekcie Uchwały na 2010 rok proponuje się przyjąć wskaźnik wzrostu
osobowego funduszu płac na poziomie 4 % do wykonania za 2009 rok celem pokrycia
przyrostu wynagrodzeń po wprowadzeniu podwyżek i innych wypłat wynagrodzeń
/ nieetatowym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej/,
których podstawą jest minimalne wynagrodzenie. Różnica wskaźników dotycząca
wzrostu wynagrodzeń pracowników o 8 % i proponowany przyrost 4 % do założeń
planu na 2010 rok wynika z przedstawionego projektu uchwały w sprawie struktury
organizacyjnej Spółdzielni na 2010 rok. Propozycja wzrostu wynagrodzeń ma
stanowić rekompensatę za objęcie dodatkowych obowiązków.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił kolejna uchwałę dotyczącą
zmian w regulaminie przyznawania świadczeń z tytułu udziału w pracach organów
Spółdzielni. Wyjaśnień udzielał Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski i Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz
.
O godzinie 16.45 doszedł Pan Wiesław Szeląg,
obecnych było 12 Członków Rady Nadzorczej.
W trakcie dyskusji Główny Księgowy stwierdził, iż w/w podwyżki nie będą
zagrażać gospodarce Spółdzielni.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą dot. zmian w regulaminie
przyznawania świadczeń z tytułu udziału w pracach organów Spółdzielni.
Uchwała nr 16 /2009 została podjęta 11 głosami - za , przy 1 wstrzymującym się .
Przystąpiono do głosowania nad kolejną uchwałą dotycząca wzrostu osobowego funduszu płac.
Uchwała nr 17 /2009 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za / .
- Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz poinformował Radę
Nadzorczą iż Zarząd Spółdzielni wraz z Głównym Księgowym Panem
Kazimierzem Klawikowskim przygotował kolejne uchwały
w sprawach dot. :
-
określenia zasad warunków spłaty
zadłużeń oraz
udzielania ulg i umorzeń wierzytelności z tytułu czynszu i
opłat za lokale wchodzące w skład zasobu Spółdzielni.
-3-
- wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie lokali spółdzielczych / lokatorskich i na własnym prawie do lokalu/.
- wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie
dochodzenia roszczeń za używanie wyodrębnionych lokali
zarządzanych przez Spółdzielnię .
Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Rada Nadzorcza
akceptuje powyższe uchwały i powróci do głosowania nad tymi uchwałami na
następnym posiedzeniu po ponownym przeanalizowani i przygotowaniu przez Zarząd
Spółdzielni oraz
sprawdzeniu pod względem prawnym.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra zaproponował rozpatrzenie kolejnej uchwały dotyczącej standaryzacji systemu instalacji oraz odczytów liczników wody ciepłej i zimnej w zasobach administrowanych przez Spółdzielnie. Informacji udzielił Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz , iż proponowany system to połączenie mechaniki z techniką radiową. Licznik wskazuje zarówno stan poboru jaki podaje drogą radiową stan zużycia. Ten sposób odczytu umożliwia zarówno kontrolę przez samego lokatora jak i bieżące / codzienne / ustalanie stanu zużycia bez potrzeby wchodzenia do lokalu / a więc i podczas dłuższej nieobecności domowników /.
Nowe liczniki są zabezpieczone przed różnego typu ingerencjami i samodzielnie sygnalizują centrali odbiorczej fakt naruszeń, użycia magnesów itp.
Przewidywany jest również system rozliczeń na wypadek odmów wpuszczania monterów czy też innych przyczyn uniemożliwiające wymiany wodomierzy. Taka Uchwała jest niezbędna na wypadek ewentualnych sporów sądowych.
Przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą..
Uchwała nr 18 /2009 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za / .
- Prezes Zarządu przedstawił kolejna uchwałę w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni. Działając zgodnie z postanowieniem art.91.ustawy Prawo Spółdzielcze to Rada Nadzorca Spółdzielni powinna zlecić przeprowadzenie lustracji w zakresie całości działania Spółdzielni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
Przystąpiono do
głosowania nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni.
Uchwała nr 19 /2009 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów / .
W trakcie
posiedzenia wyszła Pani Barbara Głodek / po głosowaniu/ , obecnych było 11 Członków Rady
Nadzorczej.
Ad.3
W trakcie krótkiej dyskusji Główny Księgowy
poinformował zebranych o stanie zadłużeń mieszkańców i członków w Spółdzielni . W zasobach Spółdzielni mieszka grupa osób z
wyrokami eksmisyjnymi ,
których nie można eksmitować z uwagi na brak lokali socjalnych.
Spółdzielnia szuka rozwiązania tego problemu łącznie z kupnem jakiegoś lokalu
nadającego się na lokal socjalny i dokonania eksmisji osób najbardziej zadłużonych , a odzyskane lokale wystawić na przetarg i
odzyskać wniesione środki.
Główny księgowy Pan Kazimierz Klawikowski
omówił wyniki finansowe spółdzielni za trzy kwartały bieżącego roku.
Stwierdził , że sytuacja jest stabilna, spółdzielnia dysponuje wolnymi
środkami zabezpieczającymi płynność finansową .
Ad.4
- Prezes Spółdzielni przedstawił sytuację inwestycyjną na budynku przy ul.
Frackowskiego 15.Stwierdził, że mamy 68 sprzedanych
mieszkań, pozostały tylko trzy mieszkania na parterze.
Sprzedanych miejsc postojowych jest 40 w tym jedno w trakcie załatwiania
formalności, pozostałe są wynajmowane.
- Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz
poinformował zebranych , iż Sąd Okręgowy oddalił powództwo grupy członków dot.
nieważności uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku ,które odbyło się w dniu
19 kwietnia 2008 roku.
- Na koniec Prezes Zarządu udzielił krótkiej informacji dot.
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli , które ma się odbyć 15 stycznia 2010 rok.
- Następnie Przewodniczący zapoznał Radę Nadzorczą z
wnioskiem Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego dot.
przyznania Prezesowi Zarządu Panu
Leszkowi Orkiszowi nagrody rocznej ( na podstawie uchwały o zasadach wynagradzania) w wysokości
100% poborów miesięcznych.
-5-
Jedne z członków Rady Nadzorczej wystąpił z
wnioskiem o przeprowadzenie
tajnego głosowania
. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał wniosek pod
głosowanie w jego
wyniku : za oddano – 3 głosy,
wstrzymał się –1 głos,
przeciw – 7 głosów.
Po dyskusji Rada Nadzorcza w jawnym głosowaniu pojęła
decyzje o przyznaniu Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Orkiszowi nagrody
pieniężnej:
- za
przyznaniem nagrody było 9 Członków Rady Nadzorczej ,
-
2 Członków wstrzymało się.
-
W trakcie omawiania powyższego wniosku Zarząd
Spółdzielni był nieobecny.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Pan Wojciech Skóra zamknął posiedzenie.
Protokółowała
Barbara Gałązka
.........................................................
Przewodniczący
.........................................................
Sekretarz