Protokół nr 3/ 2011

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 9 maja 2011 roku.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie :

- podziału członków Spółdzielni na części Walnego Zgromadzenia,

3. Omówienie przez Głównego Księgowego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok.

4. Omówienie wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej przez Zebranie Przedstawicieli członków z 10 lutego 2010 roku.

5. Sprawy wniesione.

Materiały dot. posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z projektami uchwał zostały rozdane przed zebraniem.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski.

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia /z dnia 18.04.2011r/ przyjęto jednogłośnie /12 głosów - za /.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z projektem uchwały podziału członków Spółdzielni na części Walnego Zgromadzenia.

Wyjaśnienia udzielił Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz poinformował , że przygotowując projekt uchwały uwzględniono zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkania w określonym zespole nieruchomości i od ilości nieruchomości postanowiono utworzyć 12 części Walnego Zgromadzenia.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 9/2011 została podjęta jednogłośnie / 12głosów -za /.

-2-

Prezes Zarządu poinformował , iż każdą część Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. W trakcie dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski i pozostali członkowie Rady upoważnili członków Rady Nadzorczej do otwarcia każdej części Walnego Zgromadzenia i prowadzenia do momentu powołania prezydium.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego o omówienie sprawozdania finansowego i wyników finansowych Spółdzielni za 2010 rok.

Główny Księgowy omówił sprawozdanie finansowe akcentując jego najważniejsze elementy takie jak :suma bilansowa aktywów i pasywów w latach 2009 i 2010 która uległa zmniejszeniu, czego główną przyczyną jest ustanawianie odrębnej własności dla lokali oraz bieżącego umorzenia majątku Spółdzielni. Odbiciem zmniejszenia aktywów trwałych jest zmniejszenie kapitałów własnych.

Spółdzielnia posiada dobrą sytuację płatniczą i finansową i nie istnieją zagrożenia co do dalszego jej funkcjonowania.

W Spółdzielni na przestrzeni roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia trudne do przewidzenia .

Następnie Główny Księgowy ustosunkował się do jednego z najważniejszych problemów Spółdzielni , a mianowicie kwestii zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych. Stwierdził iż uległo ono zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje i dane członkowie Rady Nadzorczej otrzymają na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej poinformował Główny Księgowy.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Prezesa Zarządu Pana Leszka Orkisza o zapoznanie zebranych z kolejnym punktem porządku obrad dotyczącym wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej przez Zebranie Przedstawicieli z dnia 10 lutego 2010 roku. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu , że złożono 5 wniosków .

Pierwszy dot. możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacji i to jest powoli realizowane np. koszty sprzątania .

Następny wniosek to wymiana okien piwnicznych w budynku przy ul. Frąckowskiego 13.

Będzie to zrealizowane w planie remontów w 2011 roku

-3-

Następny wniosek to żeby fundusz remontowy zróżnicować wg potrzeb danego budynku i ten wniosek łączy się z następnym wnioskiem , że

„wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy zróżnicować , w stosunku do potrzeb remontowych poszczególnych budynków wynikających z planów remontowych na najbliższe lata. Nie gromadzić nadmiernych środków na zapas. Odpisy te ewidencjonować zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 4 ust 4¹ pkt.2 ustawy o SM – uwzględniać wszystkie wpływy , wydatki funduszu remontowego danej nieruchomości”. Prezes poinformował, że nie ma możliwości dzielenia funduszu remontowego.

Następny wniosek to wniosek Pana Jana Karasia skierowany przez grupę IX do Rady Nadzorczej to , żeby „Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej organizować w jednej turze . Jeżeli przewidywania na podstawie dotychczasowych doświadczeń frekwencja miałaby przekroczyć 500 członków to Walne Zebranie przewidzieć w dwóch częściach” .

Na ten wniosek odpowiedzi udzieli Zarząd Spółdzielni.

Po dyskusji Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do udzielenia odpowiedzi.

Ad. 5

- Zarząd Spółdzielni zgłasza wniosek o rozszerzenie planu remontu na 2011 rok.

Wniosek dotyczy wymiany okien w piwnicach z drewnianych na PCV w budynkach Frąckowskiego 13,

Mochnackiegi 11,

Rejtana 22,18, 20,

Mochnackiego 5, 16.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian w planie remontów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2011 rok.

Uchwała nr 10 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

- Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz przedstawił zebranym projekt ustawy dotyczący spółdzielni mieszkaniowych, który przygotowali posłowie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Marek Tomaszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Protokółowała

Barbara Gałązka

.........................................................

Przewodniczący

.........................................................

Sekretarz