Protokół nr 4/ 2011

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 20.06. 2011 roku.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku,

- zgody na zawarcie umowy z firmą ENERGOSYSTEM sp. z

o.o.- Poznań na instalację i zmianę systemu podzielników

centralnego ogrzewania.

1. Omówienie przez Głównego Księgowego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok c.d. .

2. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej netto za 2010 rok- omówi Główny Księgowy.

3. Sprawy wniesione.

Projekty uchwał i wszystkie materiały dotyczące posiedzenia zostały przesłane pocztą wraz z zaproszeniami na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski.

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia /z dnia 9.05.2011r/ przyjęto jednogłośnie /12 głosów - za /.

Ad.2

- Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz zaprezentował projekt uchwały w sprawie zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku. W § 9 ust.1 pkt 2i pkt. 5 proponuje się zmianę w brzmieniu :

2) Komisja wnioskowa w składzie 2 osób.

Do zadań komisji należy uporządkowanie wniosków postulatów zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

a/ wnioski kwalifikujące się do przyjęcia w ,takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku/ Zarząd, Rada Nadzorcza/,

b/ wnioski kwalifikujące się do odrzucenia .

§ 9 ust.1 pkt.5 otrzymuje brzmienie :

Przewodniczący komisji składają obradującej części Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności komisji.

-2-

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz wyjaśnił, że zmiana ułatwi interpretację regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

Uchwała nr 11 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

- Pan Marek Tomaszewski poprosił Prezesa Zarządu Pana Leszka Orkisza o przedstawienie kolejnej uchwały dot. zgody na zawarcie umowy z firmą ENERGOSYSTEM sp.z o.o.- Poznań na instalację i zmianę systemu podzielników centralnego ogrzewania.

Prezes Zarządu poinformował, iż bezkonfliktowa i trwająca już ponad 10 lat współpraca Spółdzielni z firmą ENERGOSYSTEM daje podstawy do jej kontynuowania w oparciu o nowe technologicznie wyższej generacji podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

W trakcie rozmów z wykonawcą ustalono, że firma ENERGOSYSTEM skredytuje wymianę podzielników na okres 10 lat, a koszty z tytułu dostawy / po 6,00 zł/sztukę rocznie za 1 podzielnik netto / będą uwzględnione przy rozliczeniach kosztów c.o. wynoszących 5 zł netto/grzejnik po zakończeniu sezonu.

Walory techniczne, łatwość odczytu, zabezpieczenie odczytów i samych podzielników, system zapisu danych co 2 tygodnie itp. w pełni uzasadniają to przedsięwzięcie uzupełnił Główny Księgowy Kazimierz Klawikowski.

System zostanie wdrożony od nowego sezonu grzewczego jeżeli uchwała zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższa uchwałą.

Uchwała nr 12 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

Ad.3-4

Główny Księgowy omówił sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrachunkowy 2010 sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych.

Członkowie Rady Nadzorczej już wcześniej otrzymali komplet dokumentów sprawozdania za 2010 rok.

Rada Nadzorcza po krótkiej dyskusji przyjęła sprawozdanie finansowe / jednogłośnie 12 głosów za / i stawia wniosek o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Główny Księgowy proponuje przeznacza nadwyżkę bilansową netto w kwocie około 120.410,- zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków / gospodarka zasobami mieszkaniowymi / , według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.

Bilans maleje ponieważ członkowie wyodrębniają się.

Główny Księgowy przedstawił problem zadłużeń w naszej Spółdzielni .

-3-

Pomimo dużego zadłużenia mieszkańców spółdzielnia utrzymuje płynność finansową.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Głównego Księgowego

Pana Kazimierza Klawikowskiego .

Ad.5

- W sprawach wniesionych Główny Księgowy zapoznał zebranych z rozstrzygnięciem ogłoszonych przez Spółdzilnię przetargów dot. sprzątania klatek schodowych, konserwacji, całorocznego utrzymania w należytym stanie terenów Zarządzanych przez Spółdzielnią.

Dokonując oceny ofert brano pod uwagę przede wszystkim przygotowanie zawodowe , liczebność załogi oraz posiadany przez oferenta sprzęt z dużym naciskiem na urządzenia służące do zimowego utrzymania terenów.

- Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd zlecił wymianę opraw oświetleniowych porcelanowych na oprawy z czujnikami ruchu w klatkach schodowych budynków: Mochnackiego 3, Al..3-go Maja 37.

Prace zostaną wykonane przez firmę HANBUD ze Słupska.

- Ponadto Prezes Zarządu zapoznał Radę Nadzorczą z terminem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach od 22 do 30 czerwca 2011 roku.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Marek Tomaszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Protokółowała

Grażyna Kaleniecka

.........................................................

Przewodniczący

.........................................................

Sekretarz