Protokół nr 1/ 2010

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 08 stycznia 2010 roku.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

  1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :

-         utworzenia i podziału grup członkowskich

kadencja 2010 – 2014,

                                  -   zatwierdzenia planu remontów na 2010 rok,

-         wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie lokali spółdzielczych / lokatorskich  i na własnym prawie  do lokalu/,

-         wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie wyodrębnionych lokali zarządzanych przez Spółdzielnię,

  1. Omówienie przez Głównego Księgowego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok.
  2. Propozycja podziału wyniku finansowego za 2009 rok – omówi Główny Księgowy.
  3. Omówienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.

6.Sprawy wniesione.

 

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra .

Projekty uchwał i wszystkie materiały dotyczące posiedzenia zostały  rozdane przed zebraniem.

 

Ad.2

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz zaprezentował projekt uchwały w sprawie  utworzenia i podziału grup członkowskich -  kadencja 2010-2014.

Prezes Zarządu stwierdził , że do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte uchwały ZPCz oraz zarejestrowane zmiany przez Sąd Rejestrowy w statucie Spółdzielni dot. likwidacji ZPCz oraz zebrań grup członkowskich.

Mając na względzie stabilność działań organów Spółdzielni – niezależnie od działań zmierzających  do zmian w statucie – do czasu zarejestrowania zmian funkcjonuje ZPCz oraz zebrania grup członkowskich . Ponieważ w br upływa kadencja grup i ZPCz – należy stworzyć warunki do niezakłóconego funkcjonowania gospodarki Spółdzielni niezależnie od tego czy i kiedy Sąd Rejestrowy podejmie decyzje o pozytywnym zarejestrowaniu zmian w statucie .

Zmiany te wejdą w życie w stosownym momencie z mocą samej ustawy.

    Podziału na grupy dokonano wg następujących zasad:

 

 

-2-

1.     Jeden przewidywany do wyborów mandat na każdy budynek.

2.     Jeden dodatkowy – przewidziany do wyboru mandat na budynek mający minimum 40 lokali mieszkalnych.

3.     Połączenie budynków na grupy wg zasady sąsiedztwa / wspólnoty interesów / lub niskiej frekwencji w ubiegłych latach / do 5 % /.

4.     Grupa dokonuje wyborów Przedstawicieli jako suma mandatów przypadających na każdy budynek w danej grupie.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, iż   Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni  odbędzie się 10 lutego 2010 roku o godz. 16.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Leszczyńskiego 17 w Słupsku .

 

Po krótkiej dyskusji w trakcie której Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził , iż uchwalając teraz podział członków Spółdzielni na grupy członkowskie Rada Nadzorcza mogą się spotkać z zarzutami ze strony spółdzielców.

 Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie utworzenia i podziału grup.

Uchwała nr 1 /2010 została podjęta 9 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

Ustalono również harmonogram  dyżurów członków Rady Nadzorczej / wykaz dyżurów w załączeniu/ .

 

Do porządku obrad wprowadzono jeszcze jedną uchwałę dot. zakupu od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku lokali mieszkalnych w miejscowości Rogawica gmina Słupsk – poinformował Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra.

Wyjaśnienia udzielił Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski informując , że Spółdzielnia ma grupę zadłużonych  mieszkańców z prawomocnymi wyrokami Sadowymi w stosunku do których nie jest w stanie wyegzekwować zaległości.  W związku z czym Zarząd Spółdzielni zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przystąpienie do przetargu ustnego nieograniczonego na zakup nieruchomości – lokalu mieszkalnego;

 

1)     nr 2  znajdującego się na parterze dwukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego oznaczonego nr 19 w miejscowości Rogawica, gmina Słupsk, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, wc z łazienką o powierzchni użytkowej 117,56 m2, z pomieszczeniem przynależnym do lokalu – piwnicą o powierzchni użytkowej 36,81 m2 wraz z udziałem 130/1000 nie wydzielonych części wspólnych w budynku  nr 19 i 130/1000 nie wydzielonych części wspólnych w działce nr 3/39 o pow. 0,1691 m2 na której znajduje się budynek nr 19.

 

 

 

-3-

2)     nr 3  znajdującego się na parterze dwukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego oznaczonego nr 19 w miejscowości Rogawica, gmina Słupsk, składający się z jednego pokoju,  o powierzchni użytkowej 104,14

m2, z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu – dwoma piwnicami o łącznej powierzchni użytkowej 47,30 m2 wraz z udziałem 128/1000 nie wydzielonych części wspólnych w budynku  nr 19 i działce nr 3/39 o pow. 0,1691 m2 na której znajduje się budynek nr 19.

Zakupione  w wyniku przetargu lokale mieszkalne po adaptacji  przeznaczone  zostaną na utworzenie lokali tymczasowych do wykonania wyroków eksmisyjnych  wobec dłużników Spółdzielni.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą .

Uchwała nr 2 /2010 została podjęta jednogłośnie / 10 głosów – za /.

 W tym momencie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra ogłosił przerwę w  posiedzeniu Rady Nadzorczej które  będzie wznowione                11 stycznia 2010roku o godz. 16.00.

 

Dnia 11 stycznia 2010 roku rozpoczęło się przerwane posiedzenie ,którego prowadzenie objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra.  

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.

 

Ad.1

 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie/  8  głosów za /.

Ad.2

Głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra i poprosił Prezesa Zarządu o omówienie planu remontu na 2010 rok.

W roku 2009 przeprowadzony został remont budynku Rejtana 10                          / elewacja, ocieplenie i położenia terakoty na wiatrołapach, likwidacja murków przy klatkach schodowych , zmiana zadaszenia wiatrołapów /.

Częściowo wykonaliśmy plan remontowy / chodniki, parkingi, schody / na nieruchomości Poniatowskiego 34 . Fundusz remontowy składa się z dwóch części 80% - dla każdej nieruchomości i 20 % na scentralizowany fundusz remontowy. Prace które są planowane na nieruchomościach mieszczą się w planie środków na koncie danej nieruchomości. Jedynie na Jednostce A wystąpi niedobór w związku z dokonanym remontem budynku Rejtana 10 .

Głos zabrał główny księgowy spółdzielni, który omówił plan remontów na poszczególne nieruchomości.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni na 2010 rok. 

Obecnych było 8 członków Rady Nadzorczej , o godz. 16.15 doszedł                     Pan Marian Małachowski – obecnych było 9 członków Rady Nadzorczej.

 

Uchwała nr 3 /2010 została podjęta 8 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

-4-

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd Spółdzielni o wyjaśnienie kolejnych uchwał :

-         dot. wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie  lokali spółdzielczych / lokatorskich i na własnościowym prawie do lokalu/,

-         wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za   

           używanie wyodrębnionych lokali zarządzanych przez Spółdzielnię .

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz przedstawił jeszcze jedną uchwałę dot. określenia zasad udzielania ulg i warunków spłaty zadłużeń z tytułu czynszu i opłat za lokale wchodzące w skład zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

Po szczegółowym omówieniu i dyskusji nad powyższymi  uchwałami przystąpiono do głosowania  :

-         nad uchwałą dot.  wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie  lokali spółdzielczych / lokatorskich i na własnościowym prawie do lokalu/,

Uchwała nr 4 /2010 została podjęta jednogłośnie / 9 głosów – za /.

 

-          nad uchwałą dot. wytycznych dla Zarządu Spółdzielni w zakresie dochodzenia roszczeń za używanie wyodrębnionych lokali zarządzanych przez Spółdzielnię .

Uchwała nr 5/2010 została podjęta jednogłośnie / 9 głosów – za /.

 

Po omówieniu kolejnej uchwały dot. określenia zasad udzielania ulg i warunków spłaty zadłużeń z tytułu czynszu i opłat za lokale wchodzące w skład zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku i krótkiej dyskusji Główny Księgowy dokonał  poprawki w w/w  uchwale .

Ad.5

W tym czasie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok, które będzie przedstawiane na grupach członkowskich . Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie bez uwag .

 

Przystąpiono do głosowanie nad kolejna uchwałą dot.

określenia zasad udzielania ulg i warunków spłaty zadłużeń z tytułu czynszu i opłat za lokale wchodzące w skład zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

 

Uchwała nr 6/2010 została podjęta jednogłośnie / 9 głosów – za /.

 

 

 

-5-

W trakcie posiedzenia salę opuścił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra – pozostało 8 członków Rady Nadzorczej.

Prowadzenie posiedzenia objął sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marek Matysek .

 

Ad.3 i 4

 

Wstępne sprawozdanie finansowe za 2009 rok omówił i przedstawił główny księgowy Pan Kazimierz Klawikowski .

Główny Księgowy proponuje przeznacza nadwyżkę bilansową netto w kwocie około 100.000,- zł  na pokrycie niedoborów w opłatach na poszczególnych nieruchomościach.       

Bilans nasz maleje  ponieważ członkowie wyodrębniają się. .

Przedstawił problem zadłużenia  w naszej Spółdzielni .

Pomimo dużego zadłużenia spółdzielnia utrzymuje płynność finansową.

Rada Nadzorcza przyjęła  informację Głównego Księgowego

Pana Kazimierza Klawikowskiego .

 

Wobec wyczerpania  porządku obrad PAN Marek Matysek Sekretarz Rady Nadzorczej  zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

Protokółowała

Barbara Gałązka                                                                                                     

                                                                           

                                                                                             .........................................................

                                                                                                Przewodniczący           

           

 

 

                                                                                         .............................................................

                                                                                                 Sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr 2/ 2010

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 5 lutego 2010 roku.

 

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

1.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie : zakupu od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku lokali mieszkalnych w miejscowości Rogawica , gmina Słupsk

3.      Omówienie przez Głównego Księgowego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2009 sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych.

4.      Propozycja podziału nadwyżki bilansowej netto za 2009 rok – omówi Główny Księgowy.

      5.Sprawy wniesione.

 

Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem został rozdany przed posiedzeniem   wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Obecnych było 11 członków Rady Nadzorczej .

W związku z tym , iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra  miał przybyć na posiedzenie trochę później prowadzenie posiedzenia objął       Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Wiesław Szeląg .

Przystąpiono do pierwszego punktu porządku obrad.

 

Ad.1

 Protokół  z poprzedniego  posiedzenia /z dnia 08.01.2010r/   przyjęto jednogłośnie /11 głosów  - za /.

Ad.2

Pan Wiesław Szeląg  poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie kolejnej uchwały dot. zakupu  od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku

                    lokali  mieszkalnych w miejscowości Rogawica, gmina Słupsk.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej o wynikach  przetargu : pierwszy lokal nr 2 wygrała Spółdzielnia po zaoferowaniu ceny 54.158,-zł przy maksymalnej kwocie przebicia ceny do 75.000,-zł,

Drugi lokal nr 3 wygrała Spółdzielnia po zaoferowaniu ceny 43.599,-zł przy maksymalnej kwocie przebicia ceny do 40.000,-zł . Dalszego wyjaśnienia udzielił Pan Kazimierz Klawikowski , iż położone obok siebie lokale na jednej kondygnacji i przylegających do siebie stwarzają dogodne warunki do ich adaptacji i modernizacji zgodnie z przeznaczeniem na lokale socjalne i tymczasowe bez konieczności uzyskiwania zgody osób trzecich na dokonywanie różnych czynności technicznych i formalnych wymaganych przez przepisy prawa budowlanego .

 

-2-

 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 7 /2010 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

 

O godzinie 16.30 doszedł Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra, który przejął prowadzenie posiedzenia /obecnych było 12 członków Rady Nadzorczej.

Ad.3

Główny  Księgowy omówił sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrachunkowy 2009 sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych.

Członkowie Rady Nadzorczej już wcześniej otrzymali komplet dokumentów sprawozdania za 2009 rok. Przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w dniu 4 lutego 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która   stwierdziła,  iż przedstawione sprawozdanie finansowe zostało przygotowane poprawnie pod względem merytorycznym i rachunkowym / protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu/.

Przedstawił problem zadłużenia  .

W naszej spółdzielni zadłużenie na koniec 2009 roku wyniosło 445.818,-zł które stanowi 9,49% rocznego wymiaru opłat.

Pomimo dużego zadłużenia spółdzielnia utrzymuje płynność finansową.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe i stawia wniosek o jego zatwierdzenie przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe / jednogłośnie 12 głosów za /  i stawia wniosek o jego zatwierdzenie przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

 

Ad.4

Propozycję przeznaczenia nadwyżki bilansowej  za 2009 rok omówił Główny Księgowy .  Poinformował ,iż uzyskaną nadwyżkę bilansową netto w kwocie 110.641,30 zł można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz proponuje przeznaczyć te pieniądze tak jak określił to Główny Księgowy i nie podnosić opłat eksploatacyjnych w roku bieżącym. Natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zwolennikiem 

zainwestowania tych środków , a opłaty w niewielki stopniu podnieść . Po krótkiej dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła  propozycję Zarządu     

Stosowną Uchwałę Zarząd przygotuje do zaakceptowania przez Zebranie Przedstawicieli.

 

 

 

 

-3-

Ad.5

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z  wnioskami członków Spółdzielni zgłoszonych podczas zebrań grup członkowskich odbytych w dniach 16,17,18,19 stycznia 2010 roku.

Każdym wniosek został odczytany i omówiony .

Wniosków było 20.

 

O godzinie 18.00 posiedzenie opuścił Pan Zdzisław Lickiewicz – pozostało 11 członków Rady Nadzorczej.

Po krótkiej dyskusji   przewodniczący Rady Pan  Wojciech Skóra przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Poinformował zebranych , iż do Rady Nadzorczej wpłynął wniosek Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego o zmianę od 1 stycznia 2010 roku wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla Pana Leszka Orkisza. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Kazimierza Klawikowskiego zatwierdziła w/w wniosek.

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Barbara Gałązka                                                                                                                                                                               

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr 3/ 2010

 

z  posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku.

 

Obecni :

1.     Pani Fau Lucyna

2.     Pan Gliniecki Jan

3.     Pani Głodek Barbara

4.     Pani Leśniańska Iwona

5.     Pan Lickiewicz Zdzisław

6.      Pan Matysek Marek

7.     Pan Przepióra Marian 

8.     Pan Przybyłowski Paweł

9.     Pan Rataj Bruno

10. Pan Sołohub Jerzy

11. Pan Szeląg Wiesław

12. Pan Tomaszewski Marek

 

 

-         Po dokonaniu wyborów nowych członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni zwołał zebranie Rady Nadzorczej w celu dokonania wyboru Prezydium .

-         Członkowie nowej Rady Nadzorczej dokonali wyboru Prezydium Rady w następującym składzie:

-         Przewodniczący Pan Marek Tomaszewski       / 11 głosów za

                                               1  wstrzymujący się/.

-         Z-ca Przewodniczącego  Pan Wiesław Szeląg  / 11 głosów za

                                               1 wstrzymujący się/.

-         -   Sekretarz Pan Marek Matysek / 11 głosów za

1        wstrzymujący się/.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokółowała:

 Barbara Gałązka