Protokół nr 1/ 2008

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 12 marca 2008 roku.

 

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Omówienie przez Głównego Księgowego sprawozdania finansowego i wyników finansowych Spółdzielni za 2007 rok.
  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

-         zatwierdzenie planów gospodarczo – finansowych w zakresie GZM  na 2008 rok ,

-         zmiany uchwały nr 42/2007 Rady Nadzorczej z dnia 8.11.2007r ,

-         przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,

-         wykreślenie z rejestru członków członka Spółdzielni o                                nr czł. 230.

 

  1. Propozycja przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2007 rok omówi Główny Księgowy.
  2. Ustalenie dyżurów Rady Nadzorczej na Zebraniach Grup Członkowskich i utworzenie nowej grupy dla budynku przy ul. Al.3-go Maja 37C. 
  3. Sprawy wniesione.

 

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra .

 Projekty uchwał  wraz z tabelami i informacją opisową do planu gospodarczo – finansowego na 2008 rok przesłano  wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

 

Ad.1

 Protokoł  z poprzedniego  posiedzenia /z dnia 22.11.2007r/   przyjęto jednogłośnie /12 głosów  - za /.

 

Ad. 2,4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Głównego Księgowego Pana Stanisława Ulanowskiego o omówienie sprawozdania finansowego i wyników finansowych Spółdzielni za 2007 rok.

Główny Księgowy  omówił sprawozdanie  finansowe akcentując jego najważniejsze elementy takie jak :

-         Sumę bilansową której wartość uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego. Na zmniejszenie  wpłynęło to , iż wiele mieszkań lokatorskich, które dotychczas stanowiły majątek Spółdzielni wyodrębniły się co spowodowało zmniejszenie wartości środków trwałych.

 

-2-

- Omówił powstałą nadwyżkę przychodów nad kosztami, która powstała w wyniku przeniesienia części kosztów osobowych na działalność inwestycyjną a także zwiększonym wpływom z odsetek bankowych. Omawianą nadwyżkę Zarząd zaproponuje na Zebraniu Przedstawicieli Członków aby przeznaczyć ją na fundusz remontowy.        

- Następnie Główny Księgowy ustosunkował się do jednego z najważniejszych problemów Spółdzielni , a mianowicie kwestii zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych. Stwierdził iż  uległo ono zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Procentowo wynosi to 13,14% spadku.

Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła wyniki finansowe i sprawozdanie finansowe za 2007 rok proponując wystąpić z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o jego zatwierdzenie.

 

Ad. 3

-         Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Głównego Księgowego Pana Stanisława Ulanowskiego o zapoznanie zebranych z projektem Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo- finansowych Spółdzielni na 2008 rok. Opracowany plan gospodarczo-finansowy na rok 2008 przedstawia zagadnienia w układzie tabelarycznym .Tabele oznaczone nr 1 ujmują koszty rodzajowe, w układzie całej Spółdzielni oraz w rozbiciu na poszczególne nieruchomości. W całej Spółdzielni łączne koszty – mające wpływ na stawkę eksploatacyjną będą wyższe o 6,8%w stosunku do roku 2007 . Natomiast fundusz remontowy dla wszystkich nieruchomości zostanie na tej samej wysokości co w roku 2007, jeżeli mowa o wysokości odpisu na 1m2 pow. użytkowej lokalu.

     Tabela nr 2 zawiera koszty tzw. media. Tabela nr 3 pokazuje łączne   

 koszty dla całej Spółdzielni. Tabela nr 4 zawiera przychody.                 Od 2007 roku Spółdzielnia płaci podatek dochodowy od tzw. działalności nie mieszkaniowej . Przedmiotowy podatek pomniejsza przychody Spółdzielni, które mogły być przeznaczone na działalność GZM.

Główny Księgowy omówił po kolei wszystkie tabele i odpowiadał na pytania członków Rady Nadzorczej . W trakcie dyskusji padło pytanie odnośnie dofinansowania do wymiany okien . Prezes Spółdzielni zobowiązał się przygotować dla Rady Nadzorczej wyliczenie ile jeszcze potrzeba środków finansowych dla zaspokojenia potrzeb pozostałych  członków Spółdzielni ,  którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania.

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz poinformował iż na zebraniach grup członkowskich Zarząd zaprezentuje wizualizację terenu przy ul. Poniatowskiego 34 i Frąckowskiego 13.

 

 

-3-

  W tym roku Spółdzielnia przystąpi do zmodernizowania  placu zabaw oraz parkingu przy ul. Poniatowskiego , natomiast modernizację placu zabaw, parkingu, nasadzeń zieleni przy  Frąckowskiego 13 Spółdzielnia przystąpi dopiero po wybudowaniu budynku przy ul 11 Listopada.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczo – finansowych  Spółdzielni na 2008 rok. 

 Uchwała nr 1 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

 

-         Prezes Spółdzielni Pan Leszek Orkisz przedstawił projekt następnej uchwały dot. zmiany uchwały nr42/2007 Rady Nadzorczej z dnia 8.11.2007 roku.

Stwierdził , iż tempo naboru chętnych do zakupu mieszkań w prowadzonej inwestycji nie spełnia oczekiwań oraz z uwagi na zaostrzone kryteria dot. kredytowania mieszkań przez banki Spółdzielnia dokonała analizy co do

oferowanego towaru.   W celu poprawienia tej sytuacji postanowiono przeprojektować część mieszkań z jednopokojowych w dwupokojowe.

Działanie to wykonano w pionach w których nie było zainteresowania kupujących.

Zarząd po dokonaniu analizy finansowej, zdecydował o obniżeniu wartości przeprojektowanych mieszkań. Szczegółowy wykaz wartości poszczególnych lokali mieszkalnych stanowi załącznik do przygotowanej uchwały Rady Nadzorczej. Na dzień dzisiejszy sprzedano 33 mieszkania i 19 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 42/2007 Rady Nadzorczej z dnia 8.11.2007r. 

Uchwała nr 2 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za / .

 

- Prezes Zarządu przedstawił kolejna uchwałę w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni. Działając zgodnie z postanowieniem art.91.ustawy Prawo Spółdzielcze to Rada Nadzorca Spółdzielni powinna zlecić przeprowadzenie lustracji w zakresie całości działania Spółdzielni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni.  

Uchwała nr 3 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za  / .

 

-  Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejną uchwałą w sprawie wykreślenia z rejestru członków członka Spółdzielni o nr 230, który utracił prawo do zajmowanego mieszkania na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o podział majątku wspólnego.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie wykreślenia członka Spółdzielni o nr  członkowskim 230.  

-4-

Uchwała nr 4 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12głosów -za /.

 

Ad. 4

Propozycję przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2007 rok omówił Główny Księgowy.  Poinformował ,iż uzyskaną nadwyżkę nad kosztami – a powstałą w głównej mierze z przychodów finansowych i operacyjnych proponuje się przeznaczyć na fundusz remontowy.

Stosowna Uchwałę Zarząd przygotuje do zaakceptowania przez Zebranie Przedstawicieli.

 

Ad. 5

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą iż w związku z  wybudowaniem nowego budynku przy ul.Al.3-go Maja 37C  utworzono nową grupę dla tego budynku. Natomiast nowy budynek / plomba / przy ul. Mochnackiego 9 został dopisany do IV grupy. 

 Rada Nadzorcza zapoznała się z terminami zebrań grup członkowskich,

 równocześnie ustalając następujący harmonogram dyżurów.

I      grupa 09.04.2008r – godz. 16.15  Pan  Marek Matysek. 

II     grupa 09.04.2008r  - godz. 18.15 Pan  Marek Matysek.

III   grupa 10.04.2008r -  godz. 16.15 Pan Przybyłowski Paweł .

IV   grupa 10.04.2008r   -godz. 18.15 Pan Wojciech Skóra.

V    grupa 11.04.2008r  -  godz. 16.15  Pan Zdzisław Lickiewicz .

VI   grupa 11.04.2008r  -  godz. 18.15 Pani Barbara Głodek, Lucyna Fau. 

VII  grupa 12.04.2008r  -  godz.   9.00  Pan Jerzy Sołohub .                                   

VIII grupa 12.04.2008r  -  godz. 11.00  Pan  Bruno Rataj .                                                                       

IX  grupa 12.04.2008r  -  godz. 15.00 Pan Marian Przepióra.                                                   

X    grupa 12.04.2008r  -  godz.  17.30  Pani Iwona Leśniańska.

XI   grupa12.04.2008r  -   godz.  13.00 Pan Cezary Szyszko 

 

Ponadto Prezes Zarządu zapoznał Radę Nadzorczą z terminem i porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni  odbędzie się 19 kwietnia 2008r.

 

Ad. 6

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejną uchwała dot. zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych dla X nieruchomości przy ul. Mochnackiego 1 – lokal użytkowy własnościowy            / Reichert/ opłaty na fundusz remontowy w wysokości 2 zł za 1m2.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą .  

Uchwała nr 5/2008 została podjęta jednogłośnie / 12głosów -za /.

 

 

-5-

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejną uchwała dot. zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych dla IX Nieruchomości budynku / B-4/ Al.3-go Maja 37 C .

Opłatę za eksploatację dźwigu proponuje się w wysokości 7,14 zł od lokalu mieszkalnego.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą .  

Uchwała nr 6/2008 została podjęta jednogłośnie / 12głosów -za /.

 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej  Pan Wojciech Skóra zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2007r .

Z treścią sprawozdania zostaną zapoznani członkowie Spółdzielni na poszczególnych zebraniach grup członkowskich.

Ponadto ujęte będzie ono w materiałach dla Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli które odbędzie się 19 kwietnia 2008 roku.

 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra zapoznał członków Rady Nadzorczej z kolejnym pismem Pani Jadwigi Hennig , Danuty Drahuszczak i Marii Drahuszczak   z dnia 17.11.2007 roku, które było skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej.

 

Na koniec Prezes Zarządu udzielił krótkiej informacji dot. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o dokonanie oceny zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów uchwalonej 14 czerwca 2007r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

Protokółowała

Barbara Gałązka                                                                                                                                                                               

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr 2/ 2008

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu  9 czerwca 2008 roku.

 

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

 

  1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z prośba właściciela sklepu przy ul. Mochnackiego 1 a.
  3. Informacje Głównego Księgowego o wynikach finansowych Spółdzielni za I kwartał 2008 roku w tym omówienie zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.
  4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

Ø      Obciążenia kosztem wykupu gruntów z wieczystego użytkowania na własność przez członków SM zamieszkałych w budynku przy ul. Mochnackiego 9

Ø      Wykreślenie z rejestru członków członka o nr 1388

  1. Sprawy wniesione.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra.

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz zaproponował dodatkowy punkt porządku obrad dot. podjęcia uchwały w spawie dzierżawy wolnych miejsc postojowych na parkingach Al.3 Maja – Wiatraczna.

Zaproponowany porządek został przyjęty.

 

Ad.1

Protokół  z poprzedniego  posiedzenia /z dnia 12.03.2008 r/  przyjęto jednogłośnie /12 głosów  - za /.

 

Ad.2

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym przy ul. Mochnackiego 1a.

 

Ad.3

 

Główny Księgowy Pan Stanisław Ulanowski omówił wyniki finansowe spółdzielni za I kwartał 2008r.

Poinformował  , iż uzyskaną nadwyżkę nad kosztami – a powstałą w głównej mierze z przychodów finansowych i operacyjnych proponuje się przeznaczyć na fundusz remontowy.  Po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem  Spółdzielni przeznaczy się na   tzw. małą architekturę wokół budynku Poniatowskiego / tereny zielone , plac zabaw , parking itp./ Wstępny koszt około 100.tys.zł , a także odnowienie elewacji budynku Rejtana 10. Ta ostatnia propozycja jest uzależniona od sytuacji finansowej w inwestycjach / budowa budynku przy ul. 11 Listopada /.

 

 

-2-

Ponadto omówił zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe, które spadło w stosunku do 31.12.2007 roku o około 58 tys. zł . Na ten spadek miało wpływ  między innymi rozliczenie wody /  niedopłaty /.

Na zaległości w opłatach ma wpływ 12 osób, które notorycznie nie spłacają zadłużenia i nie opłacają bieżących opłat  stanowiąc  62 % całego zadłużenia.

Na koniec maja br. jest takich osób 14 i zadłużenie ich wynosiło na koniec 31.12.2007 roku 275.000 zł a obecnie wzrosło do 283.000 zł.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra stwierdził, że Rada Nadzorcza  wspólnie z Zarządem muszą się zastanowić nad tym problemem.

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz postanowił, że spotka się z inspektorami spółdzielni odnośnie możliwości odcięcia w  mieszkaniach dłużników dostępu do gazu i ciepłej wody.

Główny Księgowy poinformował obecnych o inwestycji przy ul. 11 Listopada.

Obecnie sprzedaliśmy 44 mieszkania.

Pan Leszek Orkisz nadmienił, że gdy zaczął się nabór zmieniły się warunki udzielania kredytów hipotecznych a również nie działa już na terenie miasta jeden deweloper jak dotychczas a jest ich więcej.

 

Ad.4

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z uchwałą dot.

obciążenia kosztem wykupu gruntów z wieczystego użytkowania na własność przez członków zamieszkałych w budynku przy ul. Mochnackiego 9

/ wyjaśnień udzielił główny księgowy spółdzielni /.

 

Uchwała nr 7 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów /.

 

Rada Nadzorcza zapoznała się z następną uchwałą dot.

wykreślenia z rejestru członków członka Spółdzielni o nr rejestru 1388.

Uchwała nr  8 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów /.

 

Ad. 5

 

Mając na uwadze względy ekonomiczne Prezes w imieniu Zarządu złożył wniosek do Rady Nadzorczej dot. dzierżawy wolnych miejsc postojowych na parkingach osiedla A.3 Maja – Wiatraczna.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Uchwała nr  9 /2008 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów /.

 

 

 

-3-

 

Na koniec Prezes udzielił informacji na temat decyzji Zarządu z 31.05.2008 roku dot. wydawanych upoważnień do parkowania w strefach zamieszkania spółdzielni.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała

Marlena Bachor